来源:沈阳网
(资料图片仅供参考)
1月8日,沈阳晚报、沈报全媒体记者获悉,沈阳市公安局沈北新区分局深挖彻查、重拳出击,打掉一个涉案金额700余万元的“跑分”洗钱团伙。
2022年10月17日,沈北新区分局辉山派出所在调查一起“断卡”案件时发现,辖区内一居民将其名下多张银行卡转卖他人,涉嫌为网络电信诈骗犯罪活动“跑分”。民警立即行动,于当日将犯罪嫌疑人曾某抓获,经过深入调查发现,曾某的背后可能隐藏着一个专门从事“跑分”的洗钱犯罪团伙。
获悉线索后,沈北新区分局立即抽调精干警力组成专案组,全力开展案件侦办工作。专案组经过近一个月的缜密侦查,逐步摸清一个以路某、曹某为首,从事“跑分”洗钱的犯罪团伙,团伙内部分工明确,既有人负责在出租屋附近“望风”,也有人负责接送“卡奴”“跑腿”,有人负责多方联系“客户”“揽活”,甚至还有专人负责“后勤保障”,团伙成员之间使用“代号”沟通。
组织者按照电诈团伙提供的银行卡账户,层层转到“卡奴”个人账户,再由“卡奴”将涉案资金重新转移到电诈团伙指定的银行账户。日前,专案组开展集中收网行动,10名犯罪嫌疑人被警方全部抓获,现场查获银行卡7张,手机13部,涉案金额高达700余万元。
目前,路某、曹某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
沈阳晚报、沈报全媒体主任记者 杨硕
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